財團法人財經立法促進院於5/23招開捐助人會議
2011-05-30
時 間：100年5月23日（星期一）上午11時至下午12時30分止
地 點：立德台大尊賢會館二樓會議室
主 持 人：黃總召集人達業 (財經立法促進院籌備處)
出席人員：方處長淑華 (台積電)
林董事長金源 (百略醫學科技)
林董事長榮顯 (日勝生)
凌副總經理忠信 (台新金控)
翁董事長明顯 (中環集團)
張特助世忠 (亞昕國際開發)
莫總裁皓然 (鼎創達)
童執行長至祥 (特力集團)
馮董事長亨 (中國石油化學)
黃理事長達業 (台灣金融教育協會)
葉董事長寅夫 (億光電子)
董財務長宏思 (日月光集團)
詹特助昆晃 (中租迪和)
蔡總經理惠卿 (上銀科技)
鄭秘書惠芬 (新光鋼鐵)
戴副秘書長麗芬 (中華民國中小企業協會)
簡特助玉美 (璨圓光電)
蘇副總經理崇銘 (統一企業集團)
列席人員：財經立法促進院工作人員 丁彥鈞、李靜怡、周美岑、文懿婕、陳建豪
紀 錄：文懿婕
壹、主席致詞
貳、報告事項
案由：「財團法人財經立法促進院」籌備過程報告。
決議：洽悉。
參、討論事項
提案一：「財團法人財經立法促進院」捐助人及創立基金額度一案。
說明：
一、截至100年5月23日為止，已獲各界允諾募齊3千萬元。
二、檢附財經立法促進院捐資明細。
決議：照案通過。
提案二：「財團法人財經立法促進院」捐助章程(草案)一案。
說明：
一、依據民法第10條規定「設立財團者，應訂定捐助章程」。
二、依據「民法」及「經濟部對經濟事務財團法人管理及監督作業規範」，
擬具捐助章程(草案)1份。
三、本院捐助章程詳如【附件二】
決議：議定捐助章程如附件。
提案三：「財團法人財經立法促進院」第一屆董事人選一案。
說明：
一、依民法第27條規定「法人應設董事，對外代表法人，並得設監察人，監
察法人事務之執行」。
二、依捐助章程第五條規範，本院設董事會，置董事17人至45人；董事長由
董事互選之；副董事長由董事長提名並經董事會同意任命之。董事均為
無給職，任期三年，連聘得連任，但每屆期滿連任之董事不得逾全體董事
三分之二。
第一屆董事由原捐助人選聘之，第二屆以後董事由前一屆董事會選聘之。
三、第一屆董事候選名單詳如【附件三】。
決議：遴聘
卓永財（上銀科技股份有限公司指定自然人代表；17票）
林秉彬（中華民國中小企業協會指定自然人代表；17票）
林榮顯（日勝生集團指定自然人代表；17票）
翁明顯（中環集團指定自然人代表；17票）
董宏思（日月光半導體製造股份有限公司指定自然人代表；17票）
莫皓然（鼎創達股份有限公司指定自然人代表；17票）
童至祥（特力集團指定自然人代表；17票）
粟明德（新光鋼鐵指定自然人代表；17票）
馮亨（中國石油化學工業開發股份有限公司指定自然人代表；17票）
蘇崇銘（統一企業集團指定自然人代表；17票）
董事在任期中因故出缺，董事會得依以上公司法人建議之自然人，選聘補足
原任期。
林金源（17票）、黃達業（17票）、葉寅夫（17票）、王克陸（17票）、
王麗容（17票）、明居正（17票）、林建甫（17票）、林峰田（17票）、
林修葳（17票）、俞明德（17票）、胡聯國（17票）、張五岳（17票）、
陳勝源（17票）、馮震宇（17票）、廖惠珠（17票）等25人擔任
第一屆董事。
肆、臨時動議
伍、散會
主席：黃達業
紀錄：文懿婕
(附件二)
