1010420第一屆第四次董事會議紀錄
2012-04-25
財經立法促進院第一屆第四次董事會議記錄
一、時 間：中華民國101年4月20日（星期五）下午2時至下午4時止
二、地 點：財經立法促進院會議室(台北市新生南路三段54巷2號2F)
三、主 持 人：翁董事長明顯
四、出席董事：
王董事克陸、明董事居正、林董事建甫、林董事峰田、林董事金源（委託翁董長明顯）、胡董事聯國（委託黃副董事長達業）、卓董事永財、翁董事長明顯、陳董事勝源（委託林董事峰田）、粟董事明德、馮董事震宇、張董事五岳（委託林董事建甫）、黃副董事長達業、葉董事寅夫（委託卓董事永財）、廖董事惠珠（委託明董事居正）、蘇董事崇銘（委託王董事克陸）
五、請假董事：
王董事麗容、林董事秉彬、林董事榮顯、林董事修葳、俞董事明德、莫董事皓然、童董事至祥、董董事宏思
六、列席人員：
沈董事長慶京（中國石油化學工業開發(股)公司代表）、林副院長淑玲、陳主任建豪、吳副主任沂蓁、詹組長雅婷、許組長馨文、顏組長君玲
七、主席致詞
八、院務報告
報告事項：
1.本院最新募款進度報告【詳見附件一】。
2.本院活動報告【詳見附件二】。
3.本院立法進度報告【詳見附件三】。
4.本院法案推動流程報告【詳見附件四】。
九、討論事項
《提案一》提請追認同意本院新增募款委員會。
說明：
1.鑒於本院成立基金無法動用且所需工作事項眾多，仍需持續對外募款，是以本院副院長張五岳教授提案
成立募款委員會。
2.募款委員會設於董事會之下，由本院副董事長兼院長黃達業教授擔任召集人。
3.本案於100年10月提請本院董事書面表示意見，並獲過半數董事同意，提請董事會追認。
決議：經徵詢全體出席董事，本議案照案通過。
《提案二》提請追認同意本院顧問暨副院長等相關人事組織。
說明：
1.鑒於本院成立宗旨係為促進我國相關法案之立法與修法工作，除學界與業界之交流外，仍須各方先進參
與本院之法案推動，是以本院邀請專業人士擔任顧問，以打造完備健全之財經立法工程。另，本院所涉
業務眾多，故修訂本院副院長相關人事組織，以加速立法工程之效率。
2.本院邀請前財政部長李述德先生、前立法委員朱鳳芝女士、前立法院法制局局長謝芙美女士擔任顧問
【詳見附件五】，並邀請張五岳教授擔任法務副院長、林淑玲教授擔任行政副院長、王克陸教授擔任財
務副院長【詳見附件六】。
3.本案於101年3月30日經本院第一次院務會議決議通過，提請董事會追認。
決議：經徵詢全體出席董事，本議案照案通過。
《提案三》提請同意本院100年度決算。
說明：
1.本院100年度決算報告書【詳見附件七】。
2.待董事會通過後送經濟部備查。
決議：經徵詢全體出席董事，本議案照案通過。
《提案四》提請同意中國石油化學工業開發(股)公司異動法人董事代表。
說明：
1.中國石油化學工業開發(股)公司原法人董事代表馮亨先生已退休，故無法繼續擔任本院董事。
2.請本院董事會同意中國石油化學工業開發(股)公司新任法人代表(沈慶京)擔任本院董事。
決議：經徵詢全體出席董事，本議案照案通過。
《提案五》提請同意新增本院第一屆第二梯次董事。
說明：
1.100年5月23日捐助人會議後，已有新捐助人達到擔任董事門檻。
2.本院章程第二章第五條第一項規定「本院設董事會，置董事17人至45人」。
3.現階段董事為25名，請董事會同意新增第一屆第二梯次董事6名。
4.第一屆董事候選名單【詳見附件八】。
決議：
由於台灣銀行張董事長秀蓮兼任財團法人董事之名額已滿，若擔任本院董事將違反財政部規定，故張董事候選人退出本次財促院董事增選。其他五位董事候選人之增選（中信金控指派李獨立董事文智擔任該公司法人代表、中租迪和股份有限公司指派陳董事長鳳龍擔任該公司法人代表、台中精機廠股份有限公司指派黃總經理明和擔任該公司法人代表、台灣大哥大股份有限公司指派許總經理婉美擔任該公司法人代表、京元電子股份有限公司李董事長金恭擔任該公司法人代表），經徵詢全體出席董事，本議案照案通過。
《提案六》提請討論本院未來立法重點及募款方向。
說明：
1.本院以推動財經相關之立法與修法工程為宗旨，提請董事討論本院未來立法與修法之推動重點與方向。
2.本院預計募款目標金額為新台幣五千萬元整，對象為一百家上市櫃公司及非營利團體。截至目前為止，
已達成募款金額為新台幣四千零二十萬元整，對象為三十九家上市櫃公司及三家非營利團體。提請董事
討論本院未來之募款方向。
決議：
1.財促院推動立法與修法工程之程序，經徵詢全體出席董事意見，同意院務會議之決議，除有時間急迫性
之特殊案件須優先處理外，原則上法案推動順序將按照提案先後順序進行。
2.財促院募款目標雖至今尚未達成，但成果已非常好，未來董事將協助推薦募款對象，募款金額不以新台
幣一百萬元為限，以加速募款目標之達成。
十、臨時動議
《提案一》（翁董事長明顯）
有關台灣最近電費調整問題，對台灣工業用電之影響甚鉅。中環公司自動化產能龐大，不如其他百大企業將產能遷移至大陸，此波電費調整，將大幅增加仰賴大量用電之工業之成本，致使製造產業陷入生存威脅及考驗。於大陸設廠之台灣企業（台皮陸骨企業），其經營成本之計算不可與台灣本土企業相提並論。目前各國皆致力於招商與獎勵投資，發展工業將可帶來就業需求，進而帶動服務業之發展，鄰近國家如南韓、新加坡皆給予較低之工業用電費率（工業與民生用電費率比例為74%），目前台灣工業與民生用電費率比例為86%，已經高於韓國12%，此波電費調漲將使台灣未來工業電費高於民生電費，未來勢必更難以在國際產業競爭環境上立足，深受其害之產業亦難以繼續根留台灣，未來失業率必定更加攀升。針對近期相關的電價調漲問題，攸關多數產業及民生問題，建議將此案列為本院優先推動事項。
決議：
經徵詢全體出席董事，本案交付經濟能源研究所專責研究，並擇定於101年4月30日下午14時，假台大校友會館舉辦電價政策公聽會，由翁董事長明顯主持，並邀請中石化沈董事長慶京、京元電子李董事長金恭、其他業界代表、立委以及財促院教授群與會討論。
十一、散會
