6/20第一屆第二次董事會會議記錄

2011-06-29

財團法人財經立法促進院

第一屆第二次董事會議會議紀錄

時     間：100年6月20日（星期一）下午14時至下午16時
地    點：財經立法促進院會議室
主    席：翁董事長明顯
出席董事：

卓董事永財、林董事金源、童董事至祥（委託何財務長一華列席）、林董事榮顯、粟董事明德（委託林董事金源）、馮董事亨（委託翁董事長明顯）、蘇董事崇銘、方董事文昌、林董事建甫、林董事修葳、俞董事明德（委託黃副董事長達業）、胡董事聯國（委託方董事文昌）、張董事五岳、陳董事勝源（委託林董事修葳）、馮董事震宇（委託蘇董事崇銘）、黃副董事長達業

請假董事：

莫董事皓然、童董事至祥、葉董事寅夫、董董事宏思、林董事秉彬、王董事克陸、王董事麗容、周董事治邦、明董事居正、林董事峰田、廖董事惠珠

列席人員：統一超商羅經理文璣、陳專員建豪、李秘書靜怡、周秘書美岑、文秘書懿婕

紀　　錄：文秘書懿婕

壹、 主席致詞
貳、 確認上次會議紀錄
說明：敬請確認100.5.23第一屆第一次董事會議會議紀錄，會議紀錄詳如【附件一】。
決議：洽悉。

參、 討論事項
提案一：提請同意本院組織架構及其業務職掌。
說明：
1. 依據100.5.23第一屆第一次董事會議臨時動議之會議決議辦理。
2. 本院組織架構及其業務職掌詳如【附件二】。
決議：照案通過，詳附件。

提案二：提請同意本院LOGO與設計理念。
說明：本院LOGO設計詳如【附件三】。
決議：照案通過，並且向相關單位申請專利。
 
提案三：提請同意本院於今（100）年八月份舉辦成立酒會暨高峰論壇。
說明：
1. 本院預計於今(100)年八月九、十日兩日舉辦成立酒會暨高峰論壇。
2. 成立酒會欲邀請之貴賓名單、流程、高峰論壇相關議程詳如【附件四】。
決議：修正通過，日期配合立法院王院長行程。

提案四：提請同意由本院第一屆企業界董事捐助本院兩年資金支出。
說明：依據本院於第一次董事會中通過之兩年度財務計劃(100-102年)，提請同意由企業界董事捐助兩年之資金支出。
決議：照案通過，由各企業界董事自由捐贈。

提案五：提請同意半年內透過與立法院及社會對話，訂定本院短、中、長程使命。
決議：
1. 本院核心價值與信念為合作、開創、和諧、永續。
2. 本院存在目的為促進創新經濟，實現樂活台灣。
3. 本院階段性目標：邀請本院各所所長共同討論訂定之。