5/23召開第一屆董事會，並選舉第一屆董事長

2011-05-31

財團法人財經立法促進院

第一屆第一次董事會議會議紀錄

時     間：100年5月23日（星期一）下午12時30至下午14時止

地 點：立德台大尊賢會館二樓會議室

主 持 人：黃董事達業

出席董事：

林董事金源、翁董事明顯、黃董事達業、董董事宏思、粟董事明德(委託林董事金源)、蘇董事崇銘、方董事文昌、王董事克陸、王董事麗容、林董事建甫、林董事修葳、俞董事明德、胡董事聯國、張董事五岳、陳董事勝源、廖董事惠珠、馮董事震宇(委託黃董事達業)

列席人員：財經立法促進院工作人員 丁彥鈞、李靜怡、周美岑、文懿婕、陳建豪

紀錄：文秘書懿婕

壹、主席致詞

貳、報告事項

案由：「財團法人財經立法促進院」創設緣由、宗旨、基金及捐助章程報告。

決議：洽悉。

參、討論事項

提案一：選舉「財團法人財經立法促進院」董事長一案。

說明：依捐助章程第五條規範，本院設董事會，置董事17人至45人；董事長

由董事互選之；副董事長兼院長由董事長提名並經董事會同意任命之。

決議：

1.經本院第一屆董事選舉，由翁明顯當選本院第一屆董事長（14票）。

2.本院第一屆董事長翁明顯提名黃達業為本院第一屆副董事長兼任院長，

表決通過（15票）。

提案二：審定「財團法人財經立法促進院」年度業務計畫及財務說明書一案。

決議：議定業務計畫及財務說明書如附件。

肆、臨時動議

提案一：

提請討論

1.財經立法監督聯盟是否併入財經立法促進院之組織架構中。

2.組織架構名稱是否調整。

3.為符合立法宗旨，是否須新增或加強其他部分。

決議：

1.     重新討論組織架構並需對應立法院八個委員會，擇期再議。

2.     於本院組織圖中納入財經立法監督聯盟，以虛線表示之。

伍、散會