20110920第一屆第三次董事會議紀錄

2011-09-23

財團法人財經立法促進院

第一屆第三次董事會議 會議記錄

時 間：民國100年9月20日（星期二）下午2時至下午3時止

地 點：立德台大尊賢會館二樓會議室

主 席：翁董事長明顯

出席董事：

黃副董事長達業、卓董事永財（委託張董事五岳）、林董事金源、葉董事寅夫（委託粟董事明德）、林董事秉彬（委託林董事建甫）、粟董事明德、馮董事亨（委託林董事修葳）、蘇董事崇銘（委託陳法務專員榮昌列席）、王董事克陸、林董事建甫、林董事修葳、林董事峰田（委託林董事金源）、俞董事明德（委託陳董事勝源）、張董事五岳、陳董事勝源、馮董事震宇（委託黃副董事長達業）、廖董事惠珠(委託王董事克陸)

請假董事：莫董事皓然、童董事至祥、董董事宏思、林董事榮顯、王董事麗容、明董事居正、胡董事聯國

列席人員：統一超商陳法務專員榮昌、林淑玲教授、周美岑、陳建豪、吳沂蓁、林欣笛、黃珩嘉

紀　　錄：周美岑

壹、主席致詞

1.立委評比已達到階段性任務，本次董事會將提案暫緩評比工作。
2.工作人員逐漸到位，有勞張董事五岳、林教授淑玲費心幫忙。
3.財促院募款繼續進行中，財政部李部長支持公股銀行加入。民營銀行也願意加入，繼續朝100家企業目標邁進。

貳、報告事項

案由：「財經立法促進院成立酒會暨高峰論壇」成果報告，提請 鑒察。
說明：本院於今年8月22日-23日假台北遠東國際大飯店2F香格里拉宴會廳舉辦「財經立法促進院成立酒會暨高峰論壇」，惠承上銀科技、日勝生活科技、百略醫學科技、億光電子工業等擔任本次活動之共同主辦單位暨各界大力支持與熱烈參與，已圓滿結束。
決議：洽悉。

參、討論事項

提案一：提請追認同意本院所屬財督盟的定位與業務職掌，暫停立委評比事宜。
說明：本院於7月12日下午拜會王金平院長，會中王院長建議財促院應以促進立法取代立委評比作業。並期許財促院未來定期公開表揚對推動重大法案績效卓越的立委。

決議：照案通過。

提案二：提請同意本院預決算審計委員會決議事項，詳【附件一】。
說明：
1.依據今年6月28日預決算審計委員會會議決議辦理之。
2.本院院長以兼任為宜，其薪酬以級距方式計算，每月40,000-50,000元或每月50,000-60,000元，請董事會核議；會議車馬費另計。若有身兼募款責任，可比照相關機構給予額外加給。
3.本院兼任副院長及所長薪酬建議分別以11,400元與8,440元兩個級距計算，一年或半年後再行統計約略工作時數，作為日後薪資調整依據。
4.籌備期間(民國98年7月30日-100年6月22日)費用共計6,353,078元應由成立後募款收入填補。

決議：
1.照案通過。
2.另外，本院院長、所長工作辛勞，如本院募款順利，應給予付出者適度酬勞。但若經費拮据，金額不宜過高。

提案三：提請討論本院「成立酒會暨高峰論壇」有關LED產業及內線交易修法案
成立工作推動小組，詳【附件二】。

決議：
1.照案通過。
2.LED工作推動小組成員包括葉董事寅夫、黃副董事長達業、王董事克陸、林董事修葳、林董事金源、馮董事震宇。
3.內線交易工作推動小組成員包括黃副董事長達業、陳董事勝源、林教授淑玲、莫董事皓然。
4.能源法案工作推動小組成員包括翁董事長明顯、蕭教授代基、林董事金源。

提案四：謹編具本院本(100)年1月1日至8月31日止之財務報告，報請 公鑒。
說明：檢附本院本(100)年1月1日至8月31日止收支表及資產負債表各乙份，
詳【附件三】。

決議：照案通過。

肆、臨時動議

提案一：成立財促院使命小組。

決議：
1.支持成立「促進創新經濟、實現樂活台灣」工作推動小組。
2.小組成員包括翁董事長明顯、黃副董事長達業、林董事金源、粟董事明德、張董事五岳、王董事克陸、林董事修葳、陳董事勝源等八位。
3.公推林董事金源擔任召集人、林董事修葳擔任共同召集人。

伍、散會